İspanya'daki yetkililer, en az 208 kurbandan 20 milyon dolardan fazla çalan küresel bir AI destekli yatırım dolandırıcılığı işletmesine yardımcı olan altı kişiyi tutukladı.

Dolandırıcılar kurbanları üç kez dolandıracaktı. Yatırım aldatmacası aracılığıyla ilk meblağ çaldıktan sonra, Dolandırıcılar mağdurlarla iki kez daha temasa geçerek, yatırım yöneticileri olarak ve daha sonra yetkililer olarak maskelenerek, çalıntı fonları bir ücret karşılığında kurtarmayı teklif etti, İspanyol Polisi söz konusu 7 Nisan açıklamasında.

Dolandırıcılar, kripto yatırımlarında yüksek getiri vaat eden “ulusal kişilikler” deepfake reklamları kullandılar ve bazen mali danışman olarak poz verecek ve hatta kurbanlara çekilmek için romantik ilgi duyacaklardı.

Uzmanlar, AI-gelişmiş dolandırıcılıklarda artış konusunda uyarıyorlar. Blockchain Analytics firması Chainalysis, 13 Şubat Crypto Scam Gelir 2024 raporunda, üretken AI'nın “dolandırıcılıkları kötü aktörlerin yürütmesi için daha ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı” hale getirdiğini söyledi.

🚩DetiTenidas Seis Personas Por Estafar Más de 19 Millones De Euros USANDO #InTeligenciArfial
🔴engañaban a las víctimas a través de ancios manipulados con #A Para Que Realizaran Inversiones Con #criptomonedas en ürünler supuestamentte muy kiralanabilirler pic.twitter.com/rmrdgbpoyz

– Policía Nacional (@policia) 7 Nisan 2025

İspanyol polisi, “Mağdurlar rastgele seçilmedi; bunun yerine, profilleri siber suçluların aramalarıyla eşleşenleri seçti” dedi.

“Kurbanlarını seçtikten sonra, kullandıkları web sitelerine veya sosyal ağlara reklam kampanyaları yerleştirdiler, onlara yüksek getiri ve sıfır varlık kaybı riski olan kripto para birimi yatırımları sundular – açıkçası bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı.”

İspanyol polisine göre, kurbanlar fonları geri çekemediğinde, en çok bunun bir aldatmaca olduğunu fark etti; Ancak, Ruse burada bitmedi.

Dolandırıcılar kurbanları takip dolandırıcılığı ile tekrar kandırırdı

Siber suçlular daha sonra kurbanlarla tekrar temasa geçerek, yatırım yöneticileri olarak poz vererek, çalınan fonların donduğunu ve depozito ödedikleri takdirde kurtarılabileceğini iddia edeceklerdi.

İspanyol polisi, “Sonunda paralarını geri kazanmayı umarak kurbanlar, tekrar dolandırıldıklarını fark etmeden depozitoyu yaptılar” dedi.

Dolandırıcılar daha sonra kurbanlara üçüncü kez temasa geçeceklerdi, bu sefer Birleşik Krallık'tan Europol ajanları veya avukatlar olarak poz verecek ve kurban engellendiği ülkedeki ilgili vergileri ödemesi durumunda çalıntı fonları iade etmeyi teklif ediyor.

İlgili: Kripto komisyoncusu, İspanya'da kaçırılan kaçakçılardan kaçarken ayak bileklerini kırıyor

İspanyol yetkililer sendikaya katılan altı kişiyi tutukladı, onları bir suç organizasyonunda sahtekarlık, kara para aklama ve belgeleri tahrif ettirdi.

Scam'in arkasındaki iddia edilen lidere baskın sırasında, İspanyol yetkililer çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sabit sürücü, simüle edilmiş bir silah ve kapsamlı belgeler ele geçirdi.

Arsa ile bağlantılı birkaç kişi de diğer ülkelerde tanımlanmıştır ve sendikanın çalınan fonları kanalize etmek için çok sayıda sahte şirket yarattığı iddia edilmektedir.

İspanyol polisi, “Ayrıca, örgütün üyeleri birden fazla sahte kimlik kullandı. Örneğin lider durumunda 50'den fazla farklı kimlik kullandı” dedi.

Dergi: Bitcoin yakında 70 bin dolara mı gidiyor? Crypto Baller Funds SpaceX Uçuş: Hodler's Digest, 30 Mart – 5 Nisan