ABD yetkilileri, Crypto'da 8,2 milyon dolar döndürmeye çalışıyorlar ve üç aldatmaca adresinden hileli mesajlar ve sahte bir yatırım planı içeren bir Con kurbanlarına ele geçiriliyor.

Scam, yanlış numara gibi davranarak rastgele telefon numaralarına mesaj göndermeyi içeriyordu. Oradan, dolandırıcılar alıcı ile arkadaş olurlar, güvenlerini kazanır ve sonunda onları bir kripto aldatmacasına yatırım yapmaya ikna ederler.

FBI, aldatmaca tarafından hırpalanan 33 kişi tespit etti; 28 Şubat'a göre, toplam kayıplar 6 milyon dolar olarak da tanımlanacak ifade Ohio Bölge Savcılığı'ndan.

Müfettişler, bir kurbanın Haziran ayında FBI'nın İnternet Suç Şikayet Merkezi'ne şikayette bulunduktan ve çalıntı fonların bir kısmının Tether'e (USDT) dönüştürüldüğünü ve üç kripto para adresine aktarıldıktan sonra bir blockchain analizi gerçekleştirdiler.

Yetkililer federal bir nöbet emrini yerine getirdikten sonra, fonları dondurdu ve onları o zamandan beri oturdukları kolluk kontrollü bir cüzdana aktardılar.

27 Şubat'taki bir kaybetme şikayet Ohio Bölge Mahkemesinde dosyalanan, Ohio Carol Skutnik ve ABD Avukat Yardımcısı James Morford için ABD'li avukatlık görevli James Morford, mahkemeden kurbanlara geri dönebilmeleri için kaybedilen üç adreste tüm fonlara sahip olmalarını istiyor.

Çift, hesapların “kara para aklama ve tel sahtekarında kullanılan ve toplam 8,2 milyon dolar olan“ kurbanların izlenebilir kayıplarının üzerinde ek fonlar içerdiğini ”söyledi.

Aldatmaca nasıl çalıştı

Skutnik ve Morford şikayette, dolandırıcıların metin mesajları, randevu uygulamaları ve profesyonel buluşma grupları aracılığıyla gönderilen görünüşte zararsız, yanlış yönlendirilmiş veya “yanlış sayı” mesajları aracılığıyla mağdurlarla temasa geçtiklerini söyledi.

“Dolandırıcı daha sonra kurbanın çeşitli manipülatif taktikleri kullanarak güvenini ve sevgisini kazandı. Kurban ile güven kurulduktan sonra, dolandırıcı, kripto para birimine yatırım yapmakla ne kadar başarıyı veya tanıdıklarını paylaşacaktı ”dedi.

“Bu kişisel referans, mağdurların sanal para birimleri hakkında sahip olabilecekleri belirsizlikleri azalttı ve sonunda kurbanı yatırıma devam etmeye ikna etmek için amaçlanan etkiye sahipti.”

İlgili: Bybit Hacker'lar, 62.200 ETH'yi daha taşıyarak aklama faaliyetlerine devam ediyor

Dolandırıcıların, meşru kripto değişim hesapları açarak ve dolandırıcılar tarafından kontrol edilen sahte bir siteye fon aktararak kurbanlara rehberlik ettikleri iddia edildi. Site, kazançlı getiriler vaat etti ve daha fazla yatırım teşvik etti.

Bir örnekte yetkililer, bir Ohio kadınının dolandırıcılara daha fazla para göndermeye çalıştığını iddia ederek, ilk fonlarını serbest bırakmak için ek ödeme yapması gerektiğini iddia ediyor.

Hayat tasarruflarını kaybettikten sonra, 663.000 dolar, daha fazla fon gönderemedi ve dolandırıcıların daha fazla para göndermedikçe arkadaşlarına ve ailesine zarar verdiği iddia edildi.

Blockchain Analytics firma Chainalysis, 13 Şubat Crypto Scam Gelir 2024 raporunda, üretken AI'nın dolandırıcılıkları kötü aktörler için daha ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı hale getirdiğini ve bu da 2025 boyunca rekor kayıplarla sonuçlanabileceğini söylüyor.

Bu arada, Onchain güvenlik firması Cyvers, domuz kasaplı dolandırıcıların kripto yatırımcılarının en önemli tehditlerinden biri olduğunu ve 2024'te 200.000 belirlenen vakada milyarlarca kayıp olduğunu söylüyor.

Dergi: Elon Musk'un Blockchain'de hükümeti yürütme planı Yokuş yukarı savaş