Norveçli yetkililer, bir kripto yatırım planında binlerce yatırımcıyı kaçtığı ve daha sonra bir hukuk firmasının hesapları aracılığıyla kötü kazanılmış kazançları akladığı iddia edilen dört kişiyi suçladı.

Norveç'in Ekonomik ve Çevre Suçlarının Soruşturma ve Kovuşturma Ulusal Otoritesi veya Økokrim, söz konusu 16 Şubat'ta bir aldatmacanın dünya çapında kurbanlardan 900 milyon Norveç Kroner'ı (80 milyon dolar) topladığını iddia ettiğini açıkladı.

Økokrim Devlet Savcısı Joakim Ziesler Berge, “Bunun büyük ve kapsamlı bir sahtekarlık olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Birçok ülkede paralarını kaybeden ve sanıklarla sonuçlanan önemli miktarları kaybeden çok sayıda kurbandan bahsediyoruz.”

Økokrim, kurbanların gaz, madencilik operasyonları ve gayrimenkullere önemli yatırımlar yapan kapsamlı ve son derece kârlı bir işin yatırımlarında ve karlarında pay aldıklarını düşündüklerini iddia etti.

İddia edilen plancılar, şirketin kripto para birimlerini ve hisselerini içeren yatırım paketlerini vaat ederek, dünya çapında çeşitli yerlerde büyük etkinliklerdeki sunumlar yoluyla yatırımcıları karıştırdı.

Økokrim, planın bu mevduatların ötesinde “önemli yatırımlar” yaptığını iddia etti ve mevcut yatırımcılar arkadaşlardan ve tanıdıklardan yeni yatırımcıları işe alırken kazançları yoktu.

Norveçli yetkililer ayrıca, yerel bir hukuk firmasının hesapları ve Asya'daki birkaç farklı şirketin diğer hesapları aracılığıyla 700 milyondan fazla Norveçli kronun (62 milyon dolar) yıkandığını iddia etti.

Økokrim, “Norveç'te ve uluslararası alanda müşteri hesaplarının ve şirket yapılarının kullanımı, paraya olanları ortaya çıkarma çalışmalarını karmaşıklaştırdı” dedi.

Devlet tarafından işletilen Norveç Broadcasting Corporation (NRK) bildirilmiş 17 Şubat'ta, Dört İddia Eden Şemanın Şemayı Mart 2015 ile Kasım 2018 arasında işleten 50, 60'lı ve 70'li yıllarda Norveçli erkekler.

Erkeklerin üçü paranın toplanmasına yardımcı olmakla suçlanırken, dördüncüsü kara para aklamaya katkıda bulunmakla suçlanıyor.

İlgili: Hintli yetkililer, Bitconnect Ponzi Şemasına bağlı kripto olarak 190 milyon dolar ele geçiriyor

Sanıklardan biri olan Flemmen & Co hukuk firmasından Christian Flemmen Johansen, müvekkilinin iddiaları ve plandaki rolünü çürüttüğünü söyledi.

Bu arada, diğer adamlardan birini savunan avukat Ole Petter Drevland, müvekkilinin davada cezai sorumluluğu reddettiğini söyledi. Diğer iki sanık adına hareket eden avukatlar için bilgiler hemen mevcut değildi.

Dava Eylül ayında Oslo Bölge Mahkemesinde yapılacak ve 60 günden fazla sürmesi bekleniyor.

Dergi: Kore Kurumsal Kripto Yasağı Kaldırma, Kripto Madenciliği Dikkat HDS: Asia Express